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Como desdobramento da investigação de Pernambuco, Gusttavo Lima foi indicado pela Polícia Civil no dia 15 deste mês e o caso agora segue para análise do Ministério Público, que pode ou não denunciar o cantor. O órgão, antes de tomar a decisão, pediu mais informações aos investigadores.
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Como não havia nenhum outro contrato de read more uso de imagem vigente, não foram emitidas outras notas fiscais, o que explica o fato de as notas para a Pix 365 serem sequenciais", diz a defesa.
Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado", escreveu a juíza, no documento.
Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em investigação sobre jogos ilegais O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration, que investiga jogos ilegais, como revelou o Fantástico neste domingo (29).
Darwin ficou com o avião por dois meses e se desfez sob o pretexto de problemas técnicos. Contrato e distrato foram emitidos em 25 de maio daquele ano. O laudo que apontou a falha mecânica foi feito após o cancelamento da compra, em 29 de junho.
A transação foi de R$ 33 milhões e envolveu ainda um helicóptero, que era do cantor e tinha sido comprado por outra empresa de Rocha Neto. Nesta negociação, o sertanejo recebeu a aeronave de volta. De acordo com os investigadores, o dinheiro dos jogos do bicho e de azar eram misturados com os das bets legalizadas em um mesmo caixa. Eles apuram agora se montante irregular foi usado nas transações das aeronaves como forma de dar uma origem lícita aos recursos. -- É uma forma de lavagem, transitar o dinheiro através de várias pessoas físicas ou jurídicas, buscando não facilitar o rastreamento deles -- explicou o delegado Geral da polícia de Pernambuco, Renato Rocha No escritório da Balada Evento, empresa de Gusttavo Lima, foram encontrados em um cofre R$ one hundred fifty mil, em diferentes moedas. Lá também estavam 18 notas fiscais de pagamentos da empresa 'GSA Empreendimentos', que também é do cantor, para a 'Pix Soluções'. Toda sequencias, emitidas no mesmo dia com valores fracionados, elas totalizavam R$ 8 milhões, referentes a serviços de imagem e voz. Para a polícia, os documentos, assim como o montante aprendido, também podem indicar lavagem de dinheiro.
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O que diz a defesa de Gusttavo Lima sobre indiciamento por lavagem de dinheiro e organização criminosa
A conexão do cantor com empresa de apostas 'Vai de Bet' e casal investigado por movimentações financeiras incompatíveis também é destacada. O artista nega intimidade com os envolvidos e alega transparência nas transações.
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A defesa de Gusttavo Lima enviou nota para o Fantástico onde afirmou que o envio de dinheiro para empresas do artista, mediante contratos assinados, não constitui nenhum ilícito. Eles dizem disseram também que o dinheiro no cofre da balada eventos era para pagamento de fornecedores e que as notas fiscais sequenciais encontradas no escritório são de valores foram declarados e os impostos pagos. A defesa afirma ainda que o contrato com a 'Pix 365' tinha cláusula anticorrupção e foi suspenso. Sobre a venda das aeronaves, eles alegam que os contratos foram feitos em nome das empresas com os seus representantes legais, o que afasta a possibilidade de lavagem de dinheiro.
"A polícia não pode simplesmente entrar com um novo pedido de prisão porque simplesmente o anterior foi revogado. Teria que ter um fato novo que ensejaria esse novo pedido de prisão.
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